淺析經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)和偵查對策

　　一、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)

　　(一) 發(fā)案遲，報(bào)案滯后

　　經(jīng)濟(jì)犯罪案件經(jīng)常被正常的經(jīng)濟(jì)行為所掩蓋，徹底暴露過程較慢，再加上其作案手段智能化，因此造成其發(fā)案時(shí)間明顯晚于傳統(tǒng)的刑事犯罪案件，不象搶劫、殺人、盜竊等案件一旦案發(fā)，大多很快就會被察覺；另一方面，經(jīng)濟(jì)犯罪案件報(bào)案滯后，這是由于有些被害人未意識到自己被害，有些被害人時(shí)常將經(jīng)濟(jì)犯罪案件和經(jīng)濟(jì)糾紛混淆，影響報(bào)案時(shí)機(jī)。

　　(二) 犯罪現(xiàn)場不明顯

　　經(jīng)濟(jì)犯罪案件多以智能性的方式出現(xiàn)，有的作案現(xiàn)場并不造成犯罪對象的直接破壞，有的一時(shí)難以發(fā)現(xiàn)，隱蔽性較強(qiáng)，如信用卡詐騙案，刷卡點(diǎn)很多，究竟哪一個(gè)是犯罪現(xiàn)場不明顯，即使查清某一刷卡機(jī)，這一現(xiàn)場又有什么勘查價(jià)值呢？還有些案件的現(xiàn)場較特殊，如利用電腦編輯程序犯罪，這類作案的現(xiàn)場又是什么呢？是電腦所在的地點(diǎn)還是電腦本身，因此，經(jīng)濟(jì)犯罪案件留下可供勘驗(yàn)的明顯的犯罪現(xiàn)場很少。

　　(三)證據(jù)存在基礎(chǔ)較好

　　經(jīng)濟(jì)犯罪案件可供收集的證據(jù)中最常見的就是書證，這與經(jīng)濟(jì)犯罪的特殊性有關(guān)，犯罪分子作案通常是通過相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動而達(dá)到目的的，犯罪過程中通常以各種偽造的文件、印章、票據(jù)等作為犯罪工具，而且在實(shí)施犯罪后常留下各種文字材料，在偵查過程中，無論是被害人或普通群眾報(bào)案，還是工商、稅務(wù)、金融等部門移送的案件線索，一般都能獲得犯罪分子作案過程中所留下的各種書證等證據(jù)材料，從而為偵查工作提供較好的基礎(chǔ)條件。

　?。ㄋ模﹥?nèi)外勾結(jié)，共同作案

　　與傳統(tǒng)的刑事案件相比，許多經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)生都不是輕而易舉的事，都需要具備一定的條件或了解相關(guān)的信息，犯罪分子要想成功作案必須先腐蝕拉攏案發(fā)單位的內(nèi)部工作人員，從而借助他人之手實(shí)施犯罪，如在金融案件中，作案人順利作案的前提就是依靠金融工作人員提供信息，指導(dǎo)具體操作，這類案件往往是內(nèi)外勾結(jié)實(shí)施的。

　?。ㄎ澹┳靼甘侄坞[蔽狡詐，日趨智能化、科技化

　　經(jīng)濟(jì)犯罪是智能型的犯罪，作案手段的隱蔽性越來越突出，作案人文化知識水平較高，他們的知識結(jié)構(gòu)、專門技能大都高于其他刑事犯罪案件的作案人，有的作案人受過高等教育和專業(yè)訓(xùn)練，有作案的是大學(xué)生、碩士研究生、技術(shù)員、高級工程師等，他們在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的許多方面有自己的特長，熟悉有關(guān)的知識和技巧，作案時(shí)精心策劃，從選擇作案對象，到對所侵占的錢財(cái)轉(zhuǎn)移等都深思熟慮；有的利用現(xiàn)代高科技手段作案，更不容易被發(fā)覺，如利用電腦竊取密碼，制作假卡、證等實(shí)施金融詐騙犯罪等，不露痕跡。

　?。┥婕艾F(xiàn)金數(shù)額增加，個(gè)案案價(jià)值大

　　近年來，經(jīng)濟(jì)犯罪的總數(shù)逐年上升，目前仍呈現(xiàn)高發(fā)勢頭，大案要案明顯增多，且案件案值不斷升高，有的高達(dá)數(shù)億元、數(shù)十億元，損失驚人，尤其是在金融、財(cái)稅、商貿(mào)系統(tǒng)及國有大中型企業(yè)等領(lǐng)域，發(fā)案地常常集中在北京、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，由于經(jīng)濟(jì)犯罪的嚴(yán)重危害，一些單位或企業(yè)因此瀕臨倒閉，有的陷于癱瘓，嚴(yán)重?cái)_亂了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，阻礙了國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　（七）新型經(jīng)濟(jì)犯罪案件日益突出，表現(xiàn)形式愈來愈復(fù)雜

　　近年來，隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和金融體制的進(jìn)一步改革及證券、股票市場的建立，經(jīng)濟(jì)犯罪也逐步向新類型發(fā)展，如非法吸收公眾存款、非法拆借資金、集資詐騙、期貨詐騙、內(nèi)幕交易、虛開增值稅專用發(fā)票、侵犯商業(yè)秘密等新型經(jīng)濟(jì)犯罪案件大量涌現(xiàn)，再如金融詐騙、信用卡和信用證詐騙、期貨犯罪、外匯犯罪、騙取出口退稅、生產(chǎn)銷售偽劣商品、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等經(jīng)濟(jì)犯罪案件不斷更新，而且在各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，新類型的犯罪突出，在總數(shù)中所占比例大。

　　二、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查對策

　?。ㄒ唬├眄樈?jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作體制，建立內(nèi)部競爭激勵(lì)機(jī)制。要努力建立有利于提高偵查員偵查辦案積極性和工作責(zé)任感的新機(jī)制，其核心是要強(qiáng)化偵查工作的專業(yè)性和科學(xué)性，切實(shí)改變工作失誤無人負(fù)責(zé)的現(xiàn)狀。 傳統(tǒng)體制局長、隊(duì)長靠開會議、聽匯報(bào)、看材料決策，不參加調(diào)查訪問和具體操作，得不到第一手材料，偵查員只進(jìn)行機(jī)械地操作，不參與決策，工作無責(zé)任感，這種體制不利于調(diào)動偵查員的工作積極性。要改變目前的狀況，必須優(yōu)化偵查權(quán)的配置，建立探長辦案責(zé)任制，將公安機(jī)關(guān)中偵查破案的精英任命為探長，允許他們挑兵選將，賦予他們偵查破案的決策權(quán)和指揮權(quán)，并對案件的偵破負(fù)責(zé)。同時(shí)明確主辦偵查員的責(zé)任，當(dāng)偵查工作出現(xiàn)失誤時(shí)，首先負(fù)責(zé)的是探長，然后是偵查員，偵查員也得不斷提高自身素質(zhì)，增強(qiáng)工作責(zé)任感，有利于公安機(jī)關(guān)培養(yǎng)一批專門攻克復(fù)雜疑難案件的破案專家，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查活動的專業(yè)化。

　　（二）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查隊(duì)伍建設(shè)，努力培養(yǎng)一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、法律通的經(jīng)偵隊(duì)伍，增加投入，改善裝備，提高查辦經(jīng)濟(jì)案件的能力。近年來，打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的任務(wù)十分繁重和艱巨，隨著經(jīng)濟(jì)犯罪案件的不斷增多，目前的警力已不適應(yīng)形勢的要求，辦案人員的不足和裝備的落后嚴(yán)重影響了辦案質(zhì)量，造成案件積壓，嚴(yán)重削弱了打擊力度，這與經(jīng)濟(jì)案件急劇上升的形勢不相適應(yīng)，增加專業(yè)辦案人員和改善裝備已成為當(dāng)務(wù)之急，也是高效快速遏制經(jīng)濟(jì)案件頻發(fā)的有效途徑之一，為此要切實(shí)提高經(jīng)偵民警的文化素質(zhì)和專業(yè)知識水平，一方面對現(xiàn)有的經(jīng)偵民警要系統(tǒng)地、分期分批地進(jìn)行《刑法》、《刑事訴訟法》、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》和《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》等基本法律法規(guī)的培訓(xùn)；另一方面要加強(qiáng)金融、財(cái)稅、工商行政、外貿(mào)等經(jīng)濟(jì)知識的教育，準(zhǔn)確地掌握和運(yùn)用法律武器和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)知識，不斷適應(yīng)現(xiàn)實(shí)斗爭中打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要。同時(shí)要加大裝備投入，確保辦案的需要。

　?。ㄈ┳龊冒讣芾砗蟮膶彶楣ぷ?，正確定性，嚴(yán)格把握經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案。根據(jù)2006年6月1日實(shí)施的《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第6條的規(guī)定：“公安機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報(bào)案、控告、舉報(bào)、自首后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審查，并在七日以內(nèi)決定是否立案；重大、復(fù)雜線索，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可延長至三十日；特別重大、復(fù)雜線索，經(jīng)地（市）級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查的期限可延長至六十日。公安機(jī)關(guān)接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件后，應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)進(jìn)行審查，并決定是否立案。上級公安機(jī)關(guān)指定管轄或書面通知立案的，應(yīng)當(dāng)在指定期限內(nèi)立案偵查?！边@就是立案前的審查，因?yàn)闉榻?jīng)濟(jì)犯罪案件表面上容易與經(jīng)濟(jì)糾紛相混淆，立案前審查的重點(diǎn)是確立是否有經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)存在和是否應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，這項(xiàng)工作主要包括：受理、接待被侵害人或其他知情人的報(bào)案和舉報(bào)，根據(jù)了解到的情況、線索開展前期調(diào)查，對有關(guān)書證、進(jìn)行初步調(diào)查和鑒定，對有關(guān)知情人、關(guān)系人詢問了解涉案的線索情況等，這樣不僅可對有關(guān)的線索去偽存真，而且可幫助甄別罪與非罪，為立案提供依據(jù)，審查只能根據(jù)已占有的材料進(jìn)行初步落實(shí)，確立經(jīng)濟(jì)犯罪的事實(shí)存在后，公安機(jī)關(guān)才能立案，案件即進(jìn)入正式偵查階段。

　　(四) 認(rèn)真審計(jì)財(cái)務(wù)和核查被侵害標(biāo)的流向，確定案犯的作案手段和活動范圍。經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及金額巨大，在案發(fā)的資金運(yùn)作過程中，多以現(xiàn)金方式交易，只能通過財(cái)務(wù)部門和銀行結(jié)算劃帳才能進(jìn)行。同樣，獲取現(xiàn)金也不是簡單隨身提取，常需經(jīng)過運(yùn)輸環(huán)節(jié)能達(dá)到完全占有的目的，經(jīng)濟(jì)犯罪案件在作案過程中受國家經(jīng)濟(jì)管理規(guī)范制約，使作案過程極其復(fù)雜，這也為偵查工作提供了有利條件，因此，對一些經(jīng)濟(jì)犯罪案件，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)重點(diǎn)勘驗(yàn)犯罪主體所屬企業(yè)財(cái)務(wù)科目中的營業(yè)收人、應(yīng)收帳款等，以及進(jìn)出貨渠道的有關(guān)單證，發(fā)現(xiàn)和查證犯罪事實(shí)，還有些案件應(yīng)重點(diǎn)圍繞被侵害標(biāo)的流向追蹤調(diào)查，既可以通過調(diào)查獲取犯罪證據(jù)，揭露犯罪，又可以從中發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的活動范圍，及時(shí)有效地堵截被騙資金、財(cái)物，從而盡量挽回案件損失。

　?。ㄎ澹┓e極探索、研究和運(yùn)用有利于偵查破案的偵查措施和手段。一是要重視電子偵查手段的運(yùn)用，獲取相關(guān)的電子證據(jù)，該類證據(jù)信息量大，精密度高，形象逼真，內(nèi)載信息具有連續(xù)性，可以印證犯罪的某一情節(jié)或者全過程。在偵查中運(yùn)用這一手段收集的證據(jù)還可以印證其它證據(jù)的真假。二是加強(qiáng)經(jīng)偵陣地控制，如對金融、證券、保險(xiǎn)、稅收、財(cái)政等經(jīng)濟(jì)犯罪多發(fā)領(lǐng)域要在爭取相關(guān)部門支持配合的基礎(chǔ)上運(yùn)用監(jiān)控技術(shù)等現(xiàn)代科技手段，廣泛發(fā)現(xiàn)犯罪線索，收集犯罪證據(jù)。三是要充分認(rèn)識鑒定手段所具有的重要作用，加強(qiáng)對司法會計(jì)、電子數(shù)據(jù)、知識產(chǎn)權(quán)等鑒定的運(yùn)用，發(fā)揮其對認(rèn)定或排除犯罪的作用。在偵查中，對知識產(chǎn)權(quán)、財(cái)務(wù)賬目、涉案財(cái)務(wù)及相關(guān)電子數(shù)據(jù)等涉案專門性問題要盡可能地聘請有關(guān)專家予以鑒定，為偵查服務(wù)。四是有效利用經(jīng)偵特情提供偵查線索，針對經(jīng)濟(jì)犯罪隱蔽性強(qiáng)、偵查難度大的特點(diǎn)，經(jīng)偵部門要通過加強(qiáng)秘密力量建設(shè)來增強(qiáng)公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪活動、控制犯罪嫌疑人、搜集犯罪證據(jù)的能力。五是要建立經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查協(xié)作機(jī)制，共享信息資源，發(fā)揮整體優(yōu)勢、提高打擊效能，如與金融、保險(xiǎn)、證券、稅務(wù)、企業(yè)等部門主動聯(lián)系，從中收集有用信息。

　?。┣袑?shí)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查取證工作，進(jìn)一步提高證據(jù)的發(fā)現(xiàn)率、利用率。

　　我國《刑事訴訟法》第42條明確規(guī)定：“證據(jù)是證明案件真實(shí)情況的一切事實(shí)”。證據(jù)是定案之本，為此在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中偵查員一定要樹立取證觀念，及時(shí)收集犯罪證據(jù)。具體來說偵查員要按照各種經(jīng)濟(jì)犯罪的構(gòu)成要件，將要查證的案件事實(shí)細(xì)化為若干證據(jù)種類，及時(shí)全面地收集和提取，形成一個(gè)完整的證據(jù)體系。另外，偵查員還要下大功夫?qū)W習(xí)物證技術(shù)學(xué)、犯罪情報(bào)學(xué)、偵查學(xué)等科學(xué)知識，不斷提高物證的發(fā)現(xiàn)率和提取率，對于人證而言，偵查員則應(yīng)學(xué)會做人的工作，即要會通過調(diào)查訪問獲得證言，又要掌握審訊技能，獲取真實(shí)的犯罪嫌疑人的供述或辯解，鑒別口供的真?zhèn)?，提高辦案效率。

　?。ㄆ撸┘訌?qiáng)偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件的國際合作。一方面可互相交流信息，共享辦案經(jīng)驗(yàn)，共同提高偵查能力，如與國際刑警組織、世界貿(mào)易組織的交流與合作，從而可研究各國經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的現(xiàn)狀、成功經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息來源，共同探討偵查對策；另一方面，這種國際合作自身可有效對跨國經(jīng)濟(jì)犯罪案件開展偵查，提高打擊跨國經(jīng)濟(jì)犯罪的能力和水平。

　　綜上所述，經(jīng)濟(jì)犯罪案件較為特殊，從作案、發(fā)案到偵查破案都體現(xiàn)出其鮮明的個(gè)性特征，相應(yīng)地，經(jīng)偵部門所采取的措施也不完全等同于傳統(tǒng)的刑事案件，如初查、財(cái)務(wù)審計(jì)等，隨著偵查體制的進(jìn)一步改革和經(jīng)偵隊(duì)伍的進(jìn)一步壯大，經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查工作一定會再上一個(gè)新臺階，為有效打擊經(jīng)濟(jì)犯罪服務(wù)。

　　參考文獻(xiàn)

　　1．李錫鐵? 《偵查思維學(xué)》 濟(jì)南出版社2006年

　　2．楊綜輝? 王均平? 偵查學(xué) 群眾出版社? 2002年

　　3．王傳道?? 偵查學(xué)原理? 中國政法大學(xué)出版社? 2001年

　　作者簡介：

　　郭文晉，女，遼寧人，1982年生，漢族。2005年6月本科畢業(yè)于中國刑事警察學(xué)院，2008年6月研究生畢業(yè)于中國人民公安大學(xué)，12月在安徽省公安廳教育訓(xùn)練處工作至今。

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