山東煙臺警方破獲案值10億涉外網(wǎng)絡(luò)賭博案

　　山東省煙臺市開發(fā)區(qū)警方經(jīng)過10個多月的深入偵查，近日破獲一起參賭賭資累計超10億元的特大涉外網(wǎng)絡(luò)賭博案件。該案參與賭博人員數(shù)量龐大，涉及韓國及我國遼寧、山東、廣東、天津等省市。目前，已經(jīng)刑事拘留主要犯罪嫌疑人23名，扣押涉案車輛6輛、服務(wù)器24臺，凍結(jié)銀行賬號資金和扣押賭資一批。

　　線索

　　賭博游戲牽出頭號大案

　　今年1月7日，煙臺市公安局開發(fā)區(qū)分局接到報警后采取行動，在一場所內(nèi)將開設(shè)賭博游戲的老板和服務(wù)員李某抓獲。民警對電腦進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)該游戲系賭客從賣場老板處購買分數(shù)，獲得虛擬賬號密碼后，在網(wǎng)上和其余玩家以玩撲克牌比大小的方式進行賭博，賣場老板通過銀行匯款的方式向一名沈陽上線買分。

　　開發(fā)區(qū)分局敏銳地感覺到，這起案件的背后，很可能隱藏著一個龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博團伙。

　　開發(fā)區(qū)分局決定把這起案件列為2011年的頭號大案，同時迅速上報市局。案件引起了市局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，迅速成立了專案指揮部。一條圍剿網(wǎng)絡(luò)賭博的戰(zhàn)線正式拉開……

　　驚雷

　　龐大賭博集團蔓延全國

　　沈陽上線是惟一追查線索，先期派出的偵查員從沈陽傳來喜訊，已查明沈陽上線名叫金某。偵查員調(diào)取了金某的賬號，有交易記錄的銀行賬號共26個，查出數(shù)千個賬號的銀行交易記錄，涉及沈陽、大連、深圳、青島、煙臺、威海等數(shù)十個城市。

　　同時，另一組偵查員在煙臺市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊的帶領(lǐng)下，赴大連對該賭博服務(wù)器進行取證，獲取了2010年一段時間內(nèi)賭博運作情況以及賭博組織和賭博游戲設(shè)定情況。

　　海量的銀行交易記錄數(shù)據(jù)和服務(wù)器數(shù)據(jù)被帶回專案組，深度分析后，警方摸清了該賭博組織的基本架構(gòu)。一個龐大的賭博集團浮出水面。

　　困境

　　數(shù)千萬賭資去向不明

　　面對著海量數(shù)據(jù)信息，專案組會同煙臺一家電子軟件公司，開發(fā)出該專案賬號數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。警方發(fā)現(xiàn)該賭博組織的賭資先后流入了韓國人李某、文某、洪某和徐某4人名下的賬號。在1年之內(nèi)，上述4個銀行賬號共接受各賣場匯入賭資數(shù)千萬元，其中有400余萬元匯給了韓國人崔某的沈陽賬號，400余萬元轉(zhuǎn)給了韓國人申某的青島若干賬號。

　　偵查員再次奔赴沈陽，從崔某的數(shù)個賬號入手，開始了新一輪偵查。偵查發(fā)現(xiàn)流入崔某賬號內(nèi)的賭資如 “天女散花”般地流向全國各地。

　　突破

　　串并案件后發(fā)現(xiàn)幕后老板

　　專案民警經(jīng)過串并案，得知青島警方曾經(jīng)辦理過一起同樣的網(wǎng)絡(luò)賭博案件。經(jīng)過查詢，意外發(fā)現(xiàn)那起案件嫌疑人洪某與這起案件嫌疑人洪某護照號碼一致，而且那起案件主要犯罪嫌疑人卞某和其子一直在逃。偵查員立即將兩案關(guān)聯(lián)嫌疑人的所有出入境記錄調(diào)出，建立了一個全體嫌疑人出入境記錄的數(shù)據(jù)庫，通過排序比對發(fā)現(xiàn)多名不相干的人員在同時乘坐同一航班。警方由此得出了此起案件的幕后本社（韓國賭博中的組織者和發(fā)起者，屬最高級別——編者注）老板仍是卞某父子的結(jié)論。

　　布局

　　韓國女“賭王”進入警方視野

　　在梳理嫌疑人銀行網(wǎng)銀交易記錄時，偵查員發(fā)現(xiàn)一個特征：多個賬號的網(wǎng)銀交易IP地址一天之內(nèi)在韓國和我國威海、沈陽變換，偵查員由此分析幾個涉案銀行卡的U盾很有可能被同一人持有，而此人應(yīng)該是本社的財務(wù)團隊重要成員。

　　警方在邊檢站調(diào)取了所有出入中韓的旅客情況。通過分析，發(fā)現(xiàn)一名叫卞某的韓國女子存在嫌疑，通過網(wǎng)上比對，卞某正是本社老板卞某的侄女，也就是持有涉案銀行卡U盾的重大嫌疑人。

　　至此，猶如撲克牌一樣，一個個“大王”、“小王”逐漸被警方翻過來，揭開了他們的面紗。警方根據(jù)嫌疑人在案件中的地位和作用，按照賣場、副本社和本社、服務(wù)器托管團隊、換錢團隊劃分了4個圈，一個個嫌疑人被作為抓捕目標劃入了所屬的圈子。

　　收網(wǎng)

　　五地同時出擊，嫌疑人全歸案

　　圈定了23名待抓捕犯罪嫌疑人后，警方再派偵查員對每個抓捕對象的家庭住址一一暗中確認。

　　5月下旬，警方獲悉韓國籍本社重要成員卞某、徐某和吳某先后在沈陽入境，抓捕時機成熟。抓捕組分沈陽、大連、青島、威海、煙臺5個方向，每組又單設(shè)財物保管組、電子取證組、銀行凍結(jié)組、法制及翻譯組等。

　　5月28日，“‘1·7’專案抓捕動員部署大會”在煙臺開發(fā)區(qū)分局召開，宣布了抓捕行動方案。在山東省公安廳、煙臺市公安局網(wǎng)監(jiān)部門的指揮調(diào)度和各地警方的大力支持下，整個抓捕行動共動用警力120余人，出動車輛10余輛。

　　5月30日，煙臺開發(fā)區(qū)警方此次抓捕行動同時在5地展開。

　　由于事先偵查工作和抓捕方案非常周密，整個抓捕行動進行得異常順利，至10月30日23時，23名犯罪嫌疑人在遼寧、山東2省5地全部被抓獲，賭博服務(wù)器等重要證據(jù)全部被獲取，案件成功告破。
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