佛山順德斬斷一條買賣對公賬戶黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

????????警用裝備網(wǎng)訊：?很多人在網(wǎng)上見過這樣的廣告：“高價收購營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶單、U盾、銀行卡、公司公章！一套輕松獲利超過萬元！”“借身份證開銀行賬戶！一次免費獲利超千元！”一些網(wǎng)民不懂得個人身份信息的重要性，為了數(shù)千元的“好處費”，配合不法分子以個人名義注冊對公賬戶或者銀行卡，殊不知已被拽入了違法犯罪的泥沼中。

　　近日，廣東省佛山市順德區(qū)公安局在上級公安機關(guān)的統(tǒng)一指揮下，斬斷一條買賣對公賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，抓獲犯罪嫌疑人86名，繳獲作案手機、工商營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、公章、賬本等涉案物品一大批，涉案金額1757萬余元。

　　靠出借身份證、買賣對公賬戶就能賺錢？

　　2019年10月的某一天，順德區(qū)公安局接到市民林女士報案稱，其于9月底在未曾謀面的微信好友“梅某”推薦下，通過網(wǎng)絡下載某手機APP進行投資，隨后“梅某”以賬戶虧損和解凍資金等為理由，慫恿她不斷充值。

　　10月10日，林女士發(fā)現(xiàn)賬戶資金已無法取出，才驚覺可能遇到詐騙，急忙報警。此時她已累計損失72萬余元。

　　接到報警后，民警迅速循線深挖，發(fā)現(xiàn)該筆資金在極短時間內(nèi)已被轉(zhuǎn)至全國多地的對公賬戶內(nèi)。

　　根據(jù)民警以往的經(jīng)驗，在此類投資理財詐騙案件中，詐騙團伙多數(shù)會利用個人銀行賬號轉(zhuǎn)移涉案資金。然而此案中突然出現(xiàn)的對公賬戶讓辦案民警一時間有點摸不著頭腦。

　　于是，民警從這些對公賬戶入手開展仔細排查，最終在破獲林女士受騙案件之余，還發(fā)現(xiàn)了一條買賣對公賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。不法分子先是通過在微信兼職群、兼職網(wǎng)站等發(fā)布廣告，或在“城中村”大肆招募在校學生、城市務工人員等，以現(xiàn)金利益為誘餌，讓其同意出售其個人信息，并配合辦理相關(guān)手續(xù)。

　　隨后，不法分子派專人引導出賣或借用身份證的人員注冊公司，到各銀行開辦企業(yè)對公賬戶及銀行卡，配齊公司印章、銀行卡U盾。

　　最后，一套套完整的公司對公賬戶，被不法分子層層轉(zhuǎn)手，最終以每個對公賬戶1至2萬元的價格，流入境內(nèi)外電信網(wǎng)絡詐騙分子手中。

　　重拳打擊 分赴10省份31市收網(wǎng)抓捕

　　今年4月初，按照公安部“凈網(wǎng)2020”專項行動工作部署，廣東省公安廳將該案列為“凈網(wǎng)1號”和“颶風12號”專案。

　　4月8日晚，在摸清了犯罪團伙架構(gòu)、掌握大量犯罪事實，時機已成熟的情況下，順德區(qū)公安局抽調(diào)500余名精干警力組成10余個抓捕小組，奔赴福建、云南、河北、廣西、吉林以及廣東廣州、深圳等10省份31市開展收網(wǎng)行動，經(jīng)過48小時的連續(xù)作戰(zhàn)，共抓獲犯罪嫌疑人陳某、曾某等86名犯罪嫌疑人，團伙核心人員全部到案，繳獲作案手機、工商營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、公章、賬本等涉案物品一大批。

　　經(jīng)審訊，這個以陳某為首的團伙，是一個專門從事為電信網(wǎng)絡詐騙團伙進行轉(zhuǎn)賬、洗錢提供賬戶的犯罪團伙。由陳某通過發(fā)展下線，有組織分工尋找合適的社會人員在網(wǎng)上注冊工商營業(yè)執(zhí)照，然后再從銀行開設(shè)對公賬戶，最后將對公賬戶進行販賣。經(jīng)統(tǒng)計，此團伙涉及對公賬戶500余個。

　　經(jīng)查，此條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈利用對公賬戶已成功實施詐騙90余起，單起最高涉案金額549萬元，涉案總金額1757.47萬元。

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