浙江云和破獲特大跨境網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資詐騙案 涉案金額達(dá)3000萬(wàn)元

????????警用裝備網(wǎng)訊：?從浙江省麗水市公安局獲悉，麗水市云和縣警方日前破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人49人，涉案金額達(dá)3000萬(wàn)元，受害人分布在全國(guó)19個(gè)省份。

　　2019年9月，云和縣一男子王某某在微信上結(jié)識(shí)一名“理財(cái)師”，對(duì)方向其推薦了理財(cái)平臺(tái)M平臺(tái)。在“理財(cái)師”的誘導(dǎo)下，王某某先往平臺(tái)里投了5次共計(jì)34.3萬(wàn)元，很快有了收益。嘗到甜頭的王某某又貸款加大投入資金，總投入達(dá)90多萬(wàn)元，但最后一次操作時(shí)理財(cái)產(chǎn)品突然貶值，賬戶資產(chǎn)跌為負(fù)值。王某某聯(lián)系“理財(cái)師”，卻發(fā)現(xiàn)已被拉黑，隨即報(bào)案。

　　經(jīng)查，M平臺(tái)由一個(gè)詐騙團(tuán)伙開(kāi)發(fā)，由專門的團(tuán)隊(duì)日常維護(hù)。據(jù)警方介紹，該團(tuán)伙在不同地區(qū)分小組作案，骨干人物常駐境外操控，為犯罪分子傳授作案方法、提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持及資金支付結(jié)算等幫助。通過(guò)引導(dǎo)被害人在此平臺(tái)注入資金，借助后臺(tái)操控漲跌，誘導(dǎo)被害人虧光所有投資，隨后各小組進(jìn)行分成。

　　該詐騙團(tuán)伙分工明確，實(shí)行公司化運(yùn)行?！翱偣尽痹O(shè)在北京，下設(shè)“洗錢”組、技術(shù)組、業(yè)務(wù)組，分布在福建、四川、河南等省份。以業(yè)務(wù)組為例，除每周培訓(xùn)外，“總公司”會(huì)每天提供各類素材以供“業(yè)務(wù)員”自我包裝使用。他們還從多條灰黑產(chǎn)業(yè)鏈違法購(gòu)買公民個(gè)人信息，用于添加個(gè)人微信。

　　4月21日上午11時(shí)，麗水、云和兩級(jí)公安機(jī)關(guān)100余名警力在北京、福建、四川、河南等地開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀團(tuán)伙窩點(diǎn)5個(gè)，摧毀一個(gè)提供詐騙網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的平臺(tái)。

　　據(jù)悉，該團(tuán)伙成立于2019年1月，并以“某某商貿(mào)有限公司”“某某科技有限公司”等為名掩蓋詐騙行為。目前，37名犯罪嫌疑人已被云和縣公安局采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。

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