杭州中院宣判一起集資詐騙案 涉案金額超530億元

????????警用裝備網(wǎng)訊：?8日從杭州市中級(jí)人民法院獲悉，該院當(dāng)日公開(kāi)宣判了一起集資詐騙案件，非法集資涉及48萬(wàn)余人，總額超530億元。涉案公司實(shí)際控制人王文俊因犯集資詐騙罪被判處無(wú)期徒刑。其余14名被告分別被判處七年至十五年不等的有期徒刑，并處剝奪政治權(quán)利及沒(méi)收財(cái)產(chǎn)、罰金。同時(shí)，法院責(zé)令王文俊等15人以各自參與額為限退賠違法所得人民幣170億余元，按損失比例發(fā)還各損失的集資參與人。

　　法院經(jīng)審理查明，2015年3月至2018年5月，被告人王文俊在不具備資金兌付能力的情況下，伙同本案其他被告，先后成立玉茶坊、訊通公司、康滿(mǎn)堂、易通公司等數(shù)十家公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三三”系公司），并由王文俊實(shí)際控制。以玉茶坊、康滿(mǎn)堂店鋪、寶利來(lái)平臺(tái)、易通商城開(kāi)展“線(xiàn)下實(shí)體加盟”“線(xiàn)上玉石資產(chǎn)證券化交易”“網(wǎng)上商城”等業(yè)務(wù)為幌子，雇傭操盤(pán)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)網(wǎng)站、微信群及舉辦會(huì)議、活動(dòng)等形式開(kāi)展虛假宣傳，許諾高額回報(bào)，從事非法集資活動(dòng)。

　　“三三”系公司非法集資具體模式包括線(xiàn)下實(shí)體招攬加盟商騙取資金、線(xiàn)上玉石資產(chǎn)證券化交易騙取資金、網(wǎng)上商城充值和開(kāi)店騙取資金。

　　通過(guò)上述模式，王文俊等人向境內(nèi)外48萬(wàn)余人非法集資530億余元。至案發(fā)，造成15萬(wàn)余人的資金170億余元不能歸還。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、查封、扣押了涉案的存款、房產(chǎn)、土地、車(chē)輛、玉石等財(cái)物。

　　杭州中院認(rèn)為，被告人王文俊伙同他人，以非法占有為目的，以高額回報(bào)為誘餌，在明知集資模式不可持續(xù)、無(wú)實(shí)際兌付能力的情況下，通過(guò)線(xiàn)下實(shí)體加盟、線(xiàn)上金融和網(wǎng)上商城的方式，使用詐騙方法向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪；被告人趙小龍偽造人民警察證，其行為還構(gòu)成偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。各被告人實(shí)施的集資詐騙行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成境內(nèi)外集資參與人巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融管理制度，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)懲。法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

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